一位从事刑事司法工作的分析师表示，柬埔寨已成为中国罪犯的洗钱天堂，有几个非常基本的原因。
在 周一的 LinkedInMina Chiang 表示，她曾在东京举行的国际刑警组织会议上简要介绍了柬埔寨法律和金融体系的特点，以解释为什么中国公民将其视为非常“方便”的货币兑换中心。
柬埔寨不是 通用报告系统 – 由经济合作与发展组织 （OECD） 制定的全球框架，以促进与其他参与国政府交换有关公民资产的金融账户信息。
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她说，CRS 的目标是“共同打击逃税、洗钱和其他利用跨境信息缺乏透明度的活动。
她说，如果柬埔寨属于 CRS，个人的个人资产和税务状况将暴露并创造财务透明度，因为“它涵盖了纳税人在海外持有的所有金融账户信息，例如股票、基金、期货、债券、保险、股票等。
“柬埔寨是世界上为数不多的非 CRS 国家之一，因此它吸引了想要隐藏资产的个人，”她说。
“一旦资金转移到非 CRS 国家，它们就变得难以追踪，因此不受原始国家/地区的征税，也便于洗钱目的。
“早在 2017 年，中国社交媒体就一直在推广柬埔寨护照，以规避 CRS 标准。”
外汇交易、签证限制少
从她的言论来看，柬埔寨政府还采取了其他一些行动，但目标似乎值得怀疑。
“经济较弱和/或发展中的国家通常使用外汇管制来限制对其货币的投机，包括中国。但是，柬埔寨对外币兑换没有任何限制或限制，“她说。
“更方便的是，尽管柬埔寨有自己的国家货币，但柬埔寨也在使用美元。几乎所有交易都可以用美元进行。在大多数银行，实际上，个人无需预约即可当场提取超过 100 万美元的现金（假设银行账户中有足够的钱）—— [they] 只需要提供任何理由/借口。
她说，另一个原因是柬埔寨对中国公民实施落地签证政策，拒绝率几乎为零。
“凭借落地签证或多次入境商务签证，外国人可以走进银行并开设柬埔寨当地的银行账户。半小时内，银行账户就准备好了;一周内，银行卡就会准备好，“她说。
许多由中国人经营的外汇网点
Chiang 说，除了银行，当地货币兑换网点在柬埔寨的洗钱活动中也发挥着重要作用。
“柬埔寨有数百家法定货币兑换公司（货币兑换许可证的费用为 20,000 美元，因此如果您有钱，您也可以开设一家），包括 汇旺，她说。
“这些兑换店的工作人员会协助个人安装他们的应用程序并开设账户，这个过程类似于开设银行账户，但不需要提供身份证明——只需要柬埔寨的电话号码。
“开户后，个人会去存款柜台，工作人员会在那里提供他们公司的中国银行账户详细信息。然后，客户可以将人民币从他们的中国国内银行账户转移到兑换店的中国国内账户，兑换店工作人员将根据当前汇率将资金兑换成美元，然后将其存入个人的汇旺账户或提供直接提取现金的选项。
“顺便说一句，几乎所有的货币兑换公司都是由中国公民经营的，用普通话做生意，”她说。
她说，中国社交媒体上有很多文章教中国人如何在柬埔寨和中国之间转移资产，以及如何进行洗钱，并举了以下例子。
一 品 说：“对于柬埔寨的当地货币兑换公司来说，处理 $一天 500 万现金被认为是例行公事。如果个人拥有 10 亿人民币 [yuan] 要兑换成美元，他们可以与五家不同的兑换公司合作，提前预约，并在三天内完成全部存款到柬埔寨银行。
“一次性存入或提取数百万美元不是问题。唯一的问题是你的行李箱是否足够大。一个 22 英寸的行李箱一次只能装 240 万美元，绝对不够你的需求。
她列出了其他未能签署 CRS 的国家——缅甸、老挝、斯里兰卡、亚美尼亚和帕劳——并指出“是的，中国经营的诈骗活动开始在亚美尼亚、格鲁吉亚和帕劳等国家被发现。
脚注：柬埔寨最近逮捕了 Mech Dara，他是一位屡获殊荣的自由撰稿人，经常报道网络诈骗化合物。柬埔寨一家法院上周二表示，Dara 被指控在社交媒体上煽动社会混乱，称其为“假新闻”，因此被判入狱等待审判。
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